二 |     说到洗钱，想来大家应该都会想到数月前新加坡破获的那起洗钱案，在那场震惊全球、涉案金额高达150亿人民币的洗钱大案中，新加坡作为关键节点，不仅揭露了跨国洗钱网络的冰山一角，也展示了其打击金融犯罪的坚定决心。近两天新增病例降到50例以下 成都疫情形势整体向好成都市人民政府副秘书长、成都市卫生健康委员会主任杨小广通报，成都市新增人数从8月26日开始呈现上升趋势，29日达到峰值，逐步下降。

三 | 新加坡政府在案件曝光后，成立了一个部际委员会，审查其反洗钱制度。

四 | 其中被审查的银行就有花旗、被瑞银收购的瑞信，华侨银行和大华银行等。凭借其战略性地理位置和发达的交通网络，新加坡已经发展成为全球重要的国际金融中心和贸易枢纽。然而，正是这种开放和连接全球的特性，使得新加坡也面临着复杂多样的洗钱风险。

五 | 国际犯罪分子可能利用新加坡的金融体系和商业基础设施进行非法资金流动。从9月8日开始每日新增病例都在100例以下，近两天新增病例已经降到了50例以下，成都疫情形势整体向好。当前，在全体市民的共同努力下，清零攻坚行动稳步推进。

六 | 因此，为有效应对洗钱威胁，新加坡在方面采取了一系列措施：法律和监管方面严格的法律法规新加坡实施了《反洗钱和反恐融资法》和《受控物品和服务管理法》等法律，规定了金融机构和指定非金融业务和专业必须遵守的反洗钱义务。自9月1日以来，我市已开展11轮全员核酸检测，确诊病例呈波动下降趋势，但每日仍有社会面检出确诊，疫情防控不容松懈。这些法律要求各类机构实施客户尽职调查、监控和报告可疑交易、保存交易记录等，以防范和打击洗钱活动。监管机构的监督新加坡金融管理局（MAS）是主要的监管机构，负责监督金融机构的合规情况。成都锦江区等10个区域继续每日一检，不漏一人杨小广指出，为坚决阻断病毒传播链条，请广大市民朋友按照成都市疫情防控整体部署，成都高新区（不含高新西区）、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、龙泉驿区、新都区、双流区、郫都区团结街道继续按照“应检必检”要求，完成全员核酸检测，每日一检，不漏一人；其他已逐步有序恢复正常生产生活秩序的区（市）县按当地要求进行核酸检测等防控措施，上下班尽量做到单位—住址“两点一线”，原则上不出本行政区域。成都9区仍处于严格管控社会流动状态 所有市民必须严格居家成都市疾控中心应急办主任范双凤表示，成都市疫情自8月29日以来，逐步下降，近两日新发病例已降至50例以下，疫情形势总体向好。但每日仍有社会面病例检出。

七 | MAS 定期发布指引和通告，确保金融机构严格遵守反洗钱规定，并通过现场检查和审计，评估其反洗钱措施的有效性。分析发现极个别非保供人员没有严格遵守居家要求，外出流动，导致了疫情的传播。此外，新加坡还成立了商业事务局（CAD）和内政部金融情报局（STRO），共同打击洗钱和恐怖融资活动。

八 | 严厉的处罚机制新加坡对违反反洗钱法规的机构和个人实行严厉的处罚，包括高额罚款、吊销执照和刑事责任。这样的处罚机制旨在提高金融机构和企业的合规意识，确保反洗钱措施的有效实施。据最新消息报道，新加坡监管机构正在与银行合作，为接受客户资金的贷款机构制定统一标准，以进一步加强反洗钱机制。“因此，我们再次强调，高新南区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、双流区、龙泉驿区、新都区，9区仍处于严格管控社会流动状态，所有市民必须严格居家，除就近购买必备生活物资外，不可外出。

九 | 跨部门合作方面金融行动特别工作组新加坡积极实施国际反洗钱标准，包括金融行动特别工作组（FATF）发布的建议。

十 | 联合工作组新加坡成立了多个联合工作组，汇集金融管理局、商业事务局、内政部金融情报局等多个部门，共同制定和执行反洗钱政策和策略。信息共享平台新加坡建立了高效的信息共享平台，促进各部门之间的数据和情报交换。尤其是个体商户等，不能违反规定外出经营，须严格遵守区域内疫情防控要求，居家不外出，不营业。区域内所有人员，每天坚持做好核酸检测，外出采购时尽量缩短时间，全程做好防护。

十一 | ”而天府新区（庙山社区、小桥社区除外）、东部新区、高新西区、新津区、邛崃市、青白江区、大邑县、都江堰市、彭州市、崇州市、温江区、蒲江县、郫都区（团结街道除外）、金堂县、简阳市，这些已经逐步恢复常态化防控的区（市）县市民们，要严格遵守防疫规定，除保障城市运行的工作人员持证通行外，其他市民原则上不出行政区，也不要聚集采购物品。例如，金融情报局（STRO）收集和分析可疑交易报告，并将相关信息共享给执法机构和监管部门。同时，据有关消息透露，新加坡金融管理局还在近期成立了一个由新加坡本土和全球银行代表们所组成的小组。成都恢复生产生活的区域将加大公共交通保障成都市交通运输局副局长王清宇介绍，在交通出行方面，地铁首末班次不变，有序恢复生产生活的区域将适当调整频次和地铁出入口，适当增加备用车辆数。这个小组将讨论银行在为客户开设户头的过程中，如何进行检查并核实资金来源。公交方面，恢复生产生活的区域，将有序加大公交班次投放，未恢复的区域，将保障好涉及医院、农贸市场等点位的公共交通服务。小组预计在今年年底之前制定最佳实践要求。知情者还指出，这个小组的工作不仅聚焦在银行的财富业务，而是横跨银行业的所有领域。

十二 | 在机场、火车站等交通枢纽，成都市加大对出租车的调度，保障市民游客的出行需求。确有出行需求的成都市民请尽量做到“两点一线”成都市交通运输局副局长王清宇介绍，严格落实火车站、高速公路服务区、公交封闭首末站和BRT站厅、地铁站等重点交通场站乘客测温、亮码扫码、通风消杀、口罩防护“四个100%”的防护措施。地铁、公交、出租车等运营单位增加交通运输工具通风消杀频次。由于讨论仍处于开始阶段，具体的细节或许会改变。

十三 | 地铁、公交、巡游出租车等从业人员严格落实个人防护、健康监测等疫情防控措施，凭电子通行证、工作证（含交通运输部门核发的服务资格证）或单位工作证明及24小时核酸阴性证明出入小区，提供交通运输服务保障。

十四 | 家族办公室方面除此之外，受到大额洗黑钱案的影响，新加坡当局开始收紧政策并加强监管家族办公室，采取了一系列相关措施，包括如下：加强对家办的实际控制人、董事、代表和股东等的相关信息审核规定家办必须每年上报公司名下的资产，并且与金管局监管下的金融机构保持业务关系规定申请者必须在一个月内对金管局的书面询问或指示做出回应，否则申请将作废综上所述举措，新加坡向大家传递了一个积极信号：新加坡致力于保持高水平的监管标准，积极创造有利于财富管理和投资的环境。王清宇提醒广大市民朋友，公共交通领域严格执行成都市疫情防控指挥部关于“市民进出各类公共场所、乘坐公共交通工具等须持24小时内核酸检测阴性证明。

十五 | 从长远来看，这也将为新加坡的金融领域带来更大的信心和机遇。对于我们而言，在全球经济充满不确定性的时代，拥有一个新加坡的海外账户则是一个有利于投资和升值的绝佳选择。来（返）蓉人员在完成‘入川即检’后，持始发地48小时内核酸检测阴性证明乘坐公共交通工具。”的要求。当前疫情防控形势依然复杂严峻，确有出行需求的市民朋友们，尽量做到“两点一线”，主动配合疫情防控检查，遵守扫码、亮码、测温等各项规定，做好个人防护，守护好您和家人的健康。推动重大项目建设各行业制定细分领域务实管用措施在当前疫情形势下，如何统筹疫情防控和经济社会发展，在加强行业疫情防控的同时，有序推动重大项目建设？据成都市发改委副主任李坚峻介绍，市发改委与经信、商务、交通、邮政、市场监管等部门密切协同，建立了行业疫情防控组专班工作机制，坚持做好常态化每日调度。结合各行业特点和防控实际，科学研判各薄弱环节传播风险，加强定期通报，压实防控责任。推动各行业及时制定细分领域务实管用措施，例如工业领域推行“防疫泡泡”模式，科伦药业在成都所有生产线闭环管理高效运转，7个生产厂区均实现满负荷生产，高质高效保障社会医疗需求，通威股份三个基地生产全线开满，预计全年产能突破70GW；各行业“白名单”机制也为全市生产生活秩序有序恢复提供了有力保障。

十六 | （记者 陈淋 张宇）来源：四川新闻网返回搜狐，查看更多责任编辑：